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Thème économique : Lutte contre la fraude

Lutte contre la fraude

Nos documents

Filtrer par :

08 juil. 2023

Banques et fintechs entre collaboration et compétition : quel avenir pour le secteur bancaire ?

Mémoire - 49 pages - Finance

Les fintechs sont des startups dont l'objectif est de déployer la technologie pour fournir, à des prix compétitifs, des produits et des services financiers innovants et mieux adaptés aux besoins des consommateurs. La crise financière de 2008 a joué un rôle principal dans l'épanouissement...

05 Sept. 2005
doc

Automatisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Mémoire - 28 pages - Finance

Ainsi, les banques et autres institutions financières se sont donc largement tournées vers des outils spécifiques développés en externe et qui permettent d'apporter une réponse à l'ensemble de ces enjeux. Ces outils peuvent être classés en deux grandes catégories : les outils de filtrage...

20 déc. 2021

L'impact de l'actualité sportive sur la croissance économique - publié le 19/12/2021

Mémoire - 8 pages - Marketing sportif

Le sport prend une place de plus en plus importante dans le paysage économique français. Cela a toujours été valable d'ailleurs, toutes les époques sont concernées par l'importance des activités sportives, pour divertir le peuple dans un premier temps, puis plus tard, pour générer des...

24 avril 2009
pdf

Comptes, mécomptes, contrôles et audits : les comptes des entreprises et de l'Etat sont-ils contrôlés ?

Mémoire - 88 pages - Audit

Les crises financières et économiques nous rappellent que l'ensemble des coûts, des charges, des impôts et taxes comptabilisés par l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises sont finalement supportés par les contribuables et les consommateurs, qui sont en droit de se poser...

01 Oct. 2015
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Analyse marketing du consommateur marocain

Étude de cas - 49 pages - Marketing produit

Définitions de la consommation Définition économique : la consommation constitue le dernier stade du processus économique. Définition juridique : un acte juridique qui permet au consommateur d'obtenir par voie d'achat un bien ou un service (...)

31 août 2020
doc

Le marché des compléments alimentaires

Étude de marché - 5 pages - Marketing distribution

Alors que la crise sanitaire que connaît le monde pendant l'année 2020 continue, les consommateurs sont de plus en plus désireux de protéger leur santé, et ce d'une manière préventive. Les compléments alimentaires font partie des moyens pour atteindre cet objectif bien que leurs effets...

06 Nov. 2022

Analyse PESTEL - Le marché du chocolat en France

Étude de cas - 6 pages - Marketing de la restauration

Les Français sont depuis de très nombreuses années des amateurs de chocolat sous toutes ses formes. Le marché du chocolat ne connait pas la crise, les ventes des divers produits proposés par les fabricants ne cessent d'augmenter au fil du temps. Le marché comprend un peu plus de 100...

11 févr. 2019
doc

Étude du marché des cosmétiques

Étude de cas - 6 pages - Marketing luxe

Le marché des cosmétiques est un secteur qui attire beaucoup de nouveaux acteurs français. En France, le marché de la beauté est estimé à 13,3 milliards d'euros à la fin de l'année 2018 contre 12,9 milliards en 2017. Les cosmétiques englobent tout ce qui concerne le soin du corps et des...

18 Nov. 2014
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Sponsoriser le Tour de France : opportunités ou menaces pour une entreprise ?

Mémoire - 66 pages - Marketing sportif

L'épreuve reine est aujourd'hui retransmise dans beaucoup de pays ce qui assure aux différentes marques une visibilité mondiale, surtout depuis que les équipes nationales ont disparu. Mais le Tour n'est pas qu'une course, c'est aussi une ambiance qui s'empare du moindre village traversé. La...

22 août 2022

L'optimisation fiscale par les entreprises et abus de droit

Mémoire - 10 pages - Finance

Depuis toujours, c'est-à-dire depuis que la notion d'impôts a vu le jour, les citoyens ont tenté par de nombreux moyens de se soustraire à son paiement. Ainsi, il est à noter que le terme d'impôt est très souvent associé à celui de fraude, ou encore d'abus dans la bouche de nombreux...

09 Oct. 2009
doc

Paradis fiscaux et évasion fiscale

Mémoire - 171 pages - Droit fiscal

Alexis de Tocqueville considérait que liberté et égalité étaient deux concepts amenés, à terme, à se détruire l'un l'autre, la recherche d'égalité à tout prix pouvant se traduire par un abandon corrélatif d'un certain nombre de libertés, ou au contraire la liberté absolue révélant les inégalités...

06 Nov. 2014
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L'évolution du e-commerce et ses implications

Mémoire - 62 pages - Digital & e-marketing

Selon le baromètre Médiamétrie, fin juin 2007 en France, plus de 30 millions de personnes ont déclaré avoir eu accès à Internet au cours du mois précédent l'enquête, depuis leur domicile, leur lieu de travail ou d'études (voir annexe graphiques 1). La population d'internautes a progressé de 12%...

04 Sept. 2008
doc

Un comité d'audit efficace : outil interne de prévention de la gestion des résultats dans les sociétés cotées françaises

Mémoire - 68 pages - Audit

Afin de se forger une opinion juste sur une société, de nombreuses parties prenantes recourent à l'étude des états financiers. Elaborées par des départements spécialisés, selon des normes et réglementations strictes, et surveillées par des commissaires aux moyens importants, régulées par des...

06 déc. 2006
doc

Paradis fiscaux et opérations internationales

Mémoire - 87 pages - Finance

L'objectif de ce mémoire est non pas de traiter l'ensemble des dispositions législatives sur le sujet des paradis fiscaux, mais plutôt d'analyser les paradis fiscaux dans leur contexte juridique international afin de pouvoir cerner quelle est encore leur base d'utilité économique au regard des...

12 juin 2008
doc

Quel est l'impact de la contrefaçon, et plus particulièrement la contrefaçon de cigarettes sur l'Union Européenne et comment les entreprises et l'Union Européenne réagissent face à ce problème ?

Étude de cas - 23 pages - Propriété intellectuelle

Le CNAC (Comité National Anti-Contrefaçon) définit la contrefaçon comme la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'une marque, d'un dessin, d'un modèle, d'un brevet, d'un logiciel, d'un droit d'auteur ou d'une obtention végétale sans l'autorisation de son titulaire....

22 juil. 2023

Le dispositif de contrôle interne

Mémoire - 135 pages - Ressources humaines

Pour répondre aux enjeux de l'épidémie du COVID-19 en matière de hausse des prix de la production de l'industrie et des services de 14 % et de 0,9 % sur un an, les entreprises ainsi que ses acteurs voient dans la question du contrôle interne un levier inéluctable pour faire face aux...

14 Mars 2011
doc

La fiscalité du commerce électronique

Étude de cas - 16 pages - Droit fiscal

Le développement du commerce électronique est une extension des modèles commerciaux existants destinée à tirer parti des avancées technologiques qui entraîne des changements dans la manière d'effectuer les transactions internationales. La politique fiscale et les concepts fiscaux...

06 Nov. 2014
doc

Les cybermarchands peuvent-ils maîtriser les risques liés aux transactions électroniques ?

Mémoire - 37 pages - Digital & e-marketing

Fraude, usurpation d'identité, détournement de comptes clients, etc. Autant de termes qui sont bien connus dans l'univers du e-commerce. La dématérialisation de la monnaie tendant vers un essor des transactions électroniques, on constate qu'il y a de plus en plus de fraudes de tous...

27 Nov. 2006
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Le blanchiment d'argent et la troisième directive

Mémoire - 41 pages - Finance

Le blanchiment d'argent représente aujourd'hui un sérieux danger pour l'économie mondiale. Il n'épargne aucun pays. Selon le FMI , l'argent blanchi représente 2 à 5% du PIB mondial soit environ plus de 1 500 milliards de dollars (6 fois le budget de la France). Les banques sont...

22 mai 2007
doc

Le travail dissimulé

Mémoire - 24 pages - Droit du travail

Parce que le marché du travail ne saurait exister en dehors du droit qui l'institue, il est nécessaire que soit prévu un dispositif permettant le respect des règles ainsi posées. C'est pourquoi, afin d'assurer la protection de l'emploi salarié, ce marché de l'emploi se caractérise par un certain...

18 Mars 2002
doc

Cryptographie et sécurité des paiements

Mémoire - 23 pages - Droit de l'internet & du digital

En 1996, l'américain Electronics Association a réalisé une étude auprès de 3 000 sociétés avec une question : « D'après vous, quel est l'obstacle majeur pour vos clients à l'utilisation du commerce électronique ? » 29% d'entre eux ont répondu l'insécurité du réseau. Cette opinion n'a fait que se...

11 avril 2011
doc

Analyse et impact du risque opérationnel dans le secteur bancaire (2009)

Mémoire - 19 pages - Audit

La fiabilité du secteur bancaire se doit désormais d'être efficace, notamment avec la mondialisation et la libéralisation qui complexifient les opérations financières, et par là génèrent davantage de risques pour toute l'économie à savoir les particuliers et les entreprises Ce phénomène tend...

29 déc. 2007
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Les paradis fiscaux: économie légale ou économie souterraine ?

Mémoire - 50 pages - Finance

Les paradis fiscaux représentent aujourd'hui un thème qui sera toujours au coeur de l'actualité. En effet, on les voit régulièrement impliqués dans des faillites d'entreprises scandaleuses, ou des affaires de détournement d'argent, de pot-de-vin, de financement occulte de parti politique et même...

25 Oct. 2006
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Utilité de la loi Sarbanes-Oxley

Mémoire - 56 pages - Finance

La loi Sarbanes-Oxley prend racine dans les scandales financiers de fin 2001 et début 2002, que sont les affaires Enron et Worldcom qui ont mis toutes les deux en jeu l'une des cinq plus grandes sociétés d'audit et de conseil ; Arthur Andersen. Les manipulations financières et comptables se sont...

03 juil. 2015
doc

Techniques et méthodologie de l'audit

Mémoire - 97 pages - Audit

L'audit a été depuis longtemps une discipline comptable et financière, souvent effectuée par un expert en la matière indépendant. La définition et le champ d'intervention de cette discipline ont évolué à travers l'histoire économique des pays et s'est vu assigné différents...

19 juil. 2006
doc

Le consommateur face aux crises alimentaires. Le cas de la grippe aviaire

Étude de marché - 84 pages - Marketing consommateur

La sécurité alimentaire est devenue une des sources de préoccupation, voire d'anxiété, des consommateurs, de plus en plus perplexes devant le contenu de leurs assiettes, et appelés à se déterminer à partir de la lecture fastidieuse d'une étiquette plus ou moins bien rédigée. Certaines...

15 févr. 2009
doc

Dossier de décisions boursières : le titre Société Générale (2008)

Analyse financière - 64 pages - Bourse

Après une année 2007 difficile, le Groupe entend poursuivre dans les années à venir la stratégie de rééquilibrage de son portefeuille d'activités à la fois par croissance organique et par croissance externe ciblée, en accélérant son développement dans les métiers et marchés à fort potentiel....

02 juin 2004
doc

Les défis bancaires

Mémoire - 19 pages - Stratégie

En plus, par cette menace concurrentielle, les banques françaises doivent affronter un second défi de grande importance. L'intégration financière et la globalisation mondiale ont incité un certain nombre de pays développés à s'accorder sur des bases communes de normes comptables et de...

09 Mars 2005
doc

Le défi des banques

Étude de marché - 22 pages - Stratégie

En plus de cette menace concurrentielle, les banques françaises doivent affronter un second défi de grande importance. L'intégration financière et la globalisation mondiale ont incité un certain nombre de pays développés à s'accorder sur des bases communes de normes comptables et de...

26 Oct. 2006
doc

La concurrence entre clubs de football européens

Mémoire - 37 pages - Management organisation

En Europe, la concurrence économique est aussi acharnée que la compétition sportive que se livrent les clubs de football professionnels, et cette lutte est pour le moins inégale entre les très grands clubs professionnels européens et les plus modestes. Comment peut-on expliquer les...